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应试题库600题啊嘟嘟（一）
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单选题
1.陕西省第一家农村信用社-稻地江信用社创办于( )。
A
1950年
B
1951年
C
1952年
D
1953年陕西信合2022年“13531”工作总要求中的第一个“1”指的是( )。
紧扣持续助力乡村振兴中心
做好支农、支小、支实工作
构建“四心银行”
推动全省农合机构高质量发展
单选题
3.为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )以上的,应落实识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人等一系列身份核实措施。
A
1000(含)元
B
5000(含)元
C
1万元(含)元
D
5万(含)元
单选题
4.各机构为自然人客户办理人民币单笔( )以上现金存取业务的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A
1万元(含)元
B
5万元(含)元
C
10万元(含)元
D
20万元(含)元
单选题
5.在反洗钱工作平台中,( )客户账户的正常交易免于被提取为大额交易报告,以提高反洗钱报告报送质量。
A
黑名单
B
白名单
C
红名单
D
关注类
单选题
6.各部门(条线)应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程,并建立相应业务操作规程,且具有可操作性,下列表述错误是的( )。
A
与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求
B
反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程
C
业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求
D
各部门(条线)岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可
单选题
7.( )对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
A
中国人民银行及其分支机构
B
中国反洗钱监测分析中心
C
公安机关
D
中国银行业监督管理委员会
单选题
8.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。
A
收单行
B
办理业务的金融机构
C
付款行
D
开立账户的银行或者发卡行
单选题
9.对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取,下列表述错误的是( )。
A
核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B
若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付
C
如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份
D
如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份
单选题
10.符合下列任一条件的个人客户,可评定为低风险( )。
A
客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的
B
客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队的
C
客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D
因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的
单选题
11.客户交易记录自交易记账当年计起至少应保存( )年。
A
3年
B
5年
C
10年
D
15年
