89.从组织上确立了中国共产党对军队的领导制度是在“三湾改编”以后。

12.下列不属于洗钱特征的是( )。

11.客户交易记录自交易记账当年计起至少应保存( )年。

10.符合下列任一条件的个人客户,可评定为低风险( )。

9.对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取,下列表述错误的是( )。

8.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。

7.( )对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

6.各部门(条线)应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程,并建立相应业务操作规程,且具有可操作性,下列表述错误是的( )。

5.在反洗钱工作平台中,( )客户账户的正常交易免于被提取为大额交易报告,以提高反洗钱报告报送质量。

4.各机构为自然人客户办理人民币单笔( )以上现金存取业务的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

3.为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )以上的,应落实识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人等一系列身份核实措施。