85.《中国共产党纪律处分条例》规定,预备党员违犯党纪,情节较轻,可以保留预备党员资格的,党组织应当对其批评教育或者延长预备期;情节较重的,应当取消其预备党员资格。

16.由银行保险机构行为、从业人员行为或外部事件等,导致利益相关方、社会公众、媒体等对银行保险机构形成负面评价,从而损害其品牌价值,不利其正常经营,甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险属于哪一类风险。( )

15.下列哪些行为可能被他人利用洗钱,触发犯罪?( )

14.对客户开展反洗钱宣传是金融机构的( )。

13.以下活动可能存在洗钱行为的有( )。

12.下列不属于洗钱特征的是( )。

11.客户交易记录自交易记账当年计起至少应保存( )年。

10.符合下列任一条件的个人客户,可评定为低风险( )。

9.对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取,下列表述错误的是( )。

8.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。

7.( )对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。