82.《党章》规定,党按照德才兼备、以德为先的原则选拔干部,坚持五湖四海、任人唯贤,坚持事业为上、公道正派,反对任人唯亲,努力实现干部队伍的革命化、年轻化、知识化、专业化。

19.根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》,在案件处置过程中,案件性质、案件分类、涉案金额、涉案机构、涉案人员等发生重大变化的,银行保险机构、派出机构应当及时报送( ),报送路径与案件确认报告一致。

18.2020年,省联社结合监管要求和工作实际对《陕西省农村合作金融机构全面风险管理指导意见》进行了修订,将( )纳入全面风险管理体系。

17.以下哪一项属于商业银行内部控制目标( )。

16.由银行保险机构行为、从业人员行为或外部事件等,导致利益相关方、社会公众、媒体等对银行保险机构形成负面评价,从而损害其品牌价值,不利其正常经营,甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险属于哪一类风险。( )

15.下列哪些行为可能被他人利用洗钱,触发犯罪?( )

14.对客户开展反洗钱宣传是金融机构的( )。

13.以下活动可能存在洗钱行为的有( )。

12.下列不属于洗钱特征的是( )。

11.客户交易记录自交易记账当年计起至少应保存( )年。

10.符合下列任一条件的个人客户,可评定为低风险( )。