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单选题
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（ ）。
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万元以上（含）的跨境款项划转。
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行所发生的大额交易，由（ ）报告。
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定，当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元以上（含）的现金缴款、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支的 ，金融机构应当提交大额交易报告。
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由( )报告。
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
单选题
《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过（ ）公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
单选题
《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过( )。
单选题
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
单选题
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。
