同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照期限要求保存多种介质的客户身份资料或者交易记录。

金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应（ ）。

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱( )，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

金融机构根据（ )方法，决定采取客户尽职调查措施的程度

金融机构负责反洗钱工作的应当是（ ）。

金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，下列不属于交易限制措施的是( )。

金融机构的风险划分标准应报送( )。

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由( )制定。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（ ）或者假名账户。

金融机构、特定非金融机构应当严格按照（ ）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。

金融机构（ ）和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。