《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）>的通知》（银发〔2017〕1号）规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作，有效落实反洗钱考核与责任追究。

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合( )和行政执法机关打击洗钱活动。

金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地分析甄别（ ）。

金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应（ ）。

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱( )，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

金融机构根据（ )方法，决定采取客户尽职调查措施的程度

金融机构负责反洗钱工作的应当是（ ）。

金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，下列不属于交易限制措施的是( )。

金融机构的风险划分标准应报送( )。

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由( )制定。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（ ）或者假名账户。