在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。

累计交易额以客户为单位，按( )计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（ ）年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。

客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预警，此行为属于（ ）。

客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（ ）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

客户要求将调查所涉及的账户资金（ ）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该：( )

客户洗钱风险分类管理目标不包括：( )。

客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是：( )

客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由( )报告。

客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。