留存客户身份识别流程中的“留存“等同于客户身份资料和交易记录的“保存“。

以下交易中属于应报告的大额交易的是？( )

以下交易中属于应报告的大额交易的是( )

以下交易中哪个属于大额交易？( )

以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：( )

以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施，说法错误的是（ ）。

以下各项中哪些不是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（ ）

以下各项中不是金融机构应把握识别电信诈骗资金交易活动的关键点。

以下对反洗钱保密要求说法错误的是（ ）。

下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。

下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是：（ ）