2003年6月，金融行动特别工作组扩展充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

以下哪项符合人民银行《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知 》（银发〔2018〕164 号）关于基金机构的受益所有人的识别要求。

以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考因素的是（ ）。

以下哪项（ ）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。

以下哪个部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况，内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。

以下交易中属于应报告的大额交易的是？( )

以下交易中属于应报告的大额交易的是( )

以下交易中哪个属于大额交易？( )

以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：( )

以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施，说法错误的是（ ）。

以下各项中哪些不是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（ ）