牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额权属位置交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的( )。

《反恐怖主义法》规定，公安机关和有关部门对宣扬极端主义，利用极端主义( )的，应当及时予以制止，并依法追究法律责任。

《反恐怖主义法》规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当( )。

《国务院关于完善反洗钱反恐怖融资反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）的基本原则包括以下哪几项( )。

FATF建议为各国打击( )设定了全面完整的措施框架。

下列属于中国反洗钱监测分析中心职责的是

可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质“，包括下列哪些情形:

以下非自然人客户可以不识别受益所有人的是（）。

以下交易中哪些属于大额交易？

以下（）是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。