义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。

金融机构应当按照反洗钱预防监控制度的要求，开展( )工作。

金融机构特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照( )的相关规定执行。没有规定的，参照公安机关国家安全机关检察机关的相关规定执行。

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额权属位置交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的( )。

《反恐怖主义法》规定，公安机关和有关部门对宣扬极端主义，利用极端主义( )的，应当及时予以制止，并依法追究法律责任。

《反恐怖主义法》规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当( )。

《国务院关于完善反洗钱反恐怖融资反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）的基本原则包括以下哪几项( )。

FATF建议为各国打击( )设定了全面完整的措施框架。

下列属于中国反洗钱监测分析中心职责的是

可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质“，包括下列哪些情形:

以下非自然人客户可以不识别受益所有人的是（）。