如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的( )，只能用于反洗钱行政调查。

《反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循( )反洗钱方面的法律规定。

金融机构应履行的反洗钱义务包括：( )

中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与( )相互配合。

金融机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向( )报告。

调查人员封存文件资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由( )签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅复制被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料；对可能被( )的文件资料，可以予以封存。

金融机构应当按照反洗钱预防监控制度的要求，开展( )工作。

金融机构特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照( )的相关规定执行。没有规定的，参照公安机关国家安全机关检察机关的相关规定执行。