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单选题
根据《反洗钱法》第三十二条的规定,在反洗钱调查中,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚:( )
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构从事反洗钱工作的人员有( )行为的,依法给予行政处分。
单选题
金融机构破产和解散时,应当将( )移交国务院有关部门指定的机构。
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的( ),只能用于反洗钱行政调查。
单选题
《反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循( )反洗钱方面的法律规定。
单选题
金融机构应履行的反洗钱义务包括:( )
单选题
中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与( )相互配合。
单选题
金融机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
单选题
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )报告。
单选题
调查人员封存文件资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由( )签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。
