答案：A
答案：A
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 与身份不明的客户进行交易、为客户开立匿名账户、假名账户的
D. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
A. 三年
B. 五年
C. 十年
D. 十五年
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C. 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
D. 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
A. 大额交易
B. 反洗钱内部控制
C. 现金交易
D. 资金结算
A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社
B. 证券公司、期货公司、基金管理公司
C. 保险公司、保险资产管理公司
D. 信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
A. 实事求是
B. 完整准确
C. 安全保密
D. 公正公开
A. 调查人员
B. 金融机构工作人员
C. 金融机构负责人
D. 调查单位负责人
A. 反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行总行
C. 上海总部
D. 分行
A. 公安机关
B. 人民银行
C. 人民检察院
D. 人民法院
