答案：B
答案：B
A. 日累计限额
B. 笔数
C. 月累计限额
D. 年累计限额
A. 当地人民银行
B. 证券公司
C. 客户
D. 银行
A. 吊销其经营许可证
B. 责令停业整顿
C. 责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D. 注销其经营许可证
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
D. 按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
A. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格
B. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求
C. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准
D. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据
A. 五日以上十五日以下拘留，并处一万元以下罚款
B. 五日以上十五日以下拘留，并处五万元以下罚款
C. 十日以上十五日以下拘留，可以并处一万元以下罚款
D. 十日以上十五日以下拘留，可以并处五万元以下罚款
