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多选题
根据人民银行、省联社防范电信诈骗的工作要求，以下（ ）属于有效识别持他人证件冒名开立银行卡的要点。
A
柜面办理开户时必须将联网核查系统中公安部反馈的照片与办卡人出示的身份证件进行仔细比对，重点比对2张照片是否出自同一底片
B
柜面办理开户时应比对出示的身份证有效期限与系统中记录的有效期限是否一致
C
柜面办理开户时在进行人像比对过程中应使用公安部反馈的5寸照片与办卡人的脸部细节进行比对，另外还要从口音、住址特征等多方面进行核查
D
柜面办理开户时发现客户存在冒名开卡嫌疑的，应拒绝办理，在报警的同时向反洗钱管理部门报告
答案解析
正确答案：ABCD
相关知识点：
识别冒名开卡的有效要点
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单选题
大额交易报告主体有( )
单选题
金融机构应当按照( )的原则，将大额交易和可疑交易报告反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。
单选题
金融机构应当报告下列哪些大额交易( )。
单选题
大额资金交易的具体报告标准为：( )
单选题
以下关于大额交易报告主体说法正确的是：( )
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证券期货业机构常见的洗钱活动有( )
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金融机构可疑交易报告管理办法中可疑交易报告要素包括( )
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为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据( )等有关法律法规，制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）。
单选题
金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的，应当重新识别客户身份。
单选题
客户身份资料在( )后，应当至少保存五年。
