非面对面交易方式(如网上交易)为广大客户带来方便、快捷的同时，也给商业银行有效识别客户身份、履行反洗钱义务带来了相当的难度，洗钱风险也相应上升，对于非面对面交易，可重点关注以下几点（ ）。

以下说法正确的是（ ）。

关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是（ ）。

反洗钱内部审计包括哪些环节。（ ）

银行建立配合反洗钱调查制度应当明确（ ）。

符合下列任一条件的单位客户，可评定为低风险。（ ）

中华人民共和国境内依法设立的（）在取消企业银行账户许可地区的银行业金融机构办理基本存款账户、临时存款账户，由核准制改为备案制。

FATF的主要职责是（）。

支付机构为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的()、开户申请人与开户证明文件所属人的一致性，并向单位法定代表人或负责人核实开户意愿，留存相关工作记录。

对于可能被恐怖融资滥用的实体，各国应当审查有关法律法规是否完备。非营利性组织尤其容易被滥用，各国应当确保非营利性组织不会以下列方式被滥用：()

对来自（）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。