符合下列任一条件的个人客户，应评定为高风险。（ ）

客户身份识别的基本原则有（ ）。

客户身份识别的含义包括（ ）。

以下说法正确的是（ ）。

关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是（ ）。

反洗钱内部审计包括哪些环节。（ ）

银行建立配合反洗钱调查制度应当明确（ ）。

符合下列任一条件的单位客户，可评定为低风险。（ ）

中华人民共和国境内依法设立的（）在取消企业银行账户许可地区的银行业金融机构办理基本存款账户、临时存款账户，由核准制改为备案制。

FATF的主要职责是（）。

支付机构为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的()、开户申请人与开户证明文件所属人的一致性，并向单位法定代表人或负责人核实开户意愿，留存相关工作记录。