《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于：( )

人民银行在实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（ ）。

客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（ ）。

金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的，应采取以下哪些措施（ ）。

从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（ ）

通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（ ）

以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（ ）

下列为目前我国洗钱可疑类型的是（ ）。

根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应结合实际情况，综合考虑的风险要素是（ ）。

对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，重点关注以下哪类（ ）国家（地区）。

非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时，也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大，洗钱风险相应上升，此类业务金融机构可重点审查以下哪个方面（ ）。