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2022年反洗钱知识题库
980
多选题

下列说法不正确的是( )

A
客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B
客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C
客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D
客户身份识别是一个持续的过程

答案解析

正确答案:ABC

相关知识点:

客户识别非仅建关系时

2022年反洗钱知识题库

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单选题

如何把金融机构的反洗钱积极性调动起来,其核心点应在于发挥金融机构自身的主动性,使其正确认识反洗钱工作与金融机构的自身利益密切相关。

单选题

金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地,相应的,金融监管机构则是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。

单选题

反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系的整体,从不同角度看,存在不同的分类。

单选题

从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看,明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。

单选题

一个国家和地区反洗钱体系的有效性的首要方面即体现为反洗钱法律制度的完善程度和发展水平。

单选题

《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个打击洗钱犯罪的国际公约。

单选题

2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场房地产代理商贵金属和宝石交易商律师公证人其他独立法律专业人士和会计师,以及信托和公司服务提供者。

单选题

根据《中国人民银行法》《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

单选题

《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

单选题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

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