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2022年反洗钱知识题库
980
多选题

下列说法正确的是:( )

A
金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得因为反洗钱而得罪贵宾客户,影响竞争;
B
金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;
C
金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;
D
对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户

答案解析

正确答案:BD

相关知识点:

反洗钱保密禁开匿名户

2022年反洗钱知识题库

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相关题目

单选题

金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

单选题

如何把金融机构的反洗钱积极性调动起来,其核心点应在于发挥金融机构自身的主动性,使其正确认识反洗钱工作与金融机构的自身利益密切相关。

单选题

金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地,相应的,金融监管机构则是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。

单选题

反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系的整体,从不同角度看,存在不同的分类。

单选题

从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看,明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。

单选题

一个国家和地区反洗钱体系的有效性的首要方面即体现为反洗钱法律制度的完善程度和发展水平。

单选题

《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个打击洗钱犯罪的国际公约。

单选题

2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场房地产代理商贵金属和宝石交易商律师公证人其他独立法律专业人士和会计师,以及信托和公司服务提供者。

单选题

根据《中国人民银行法》《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

单选题

《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

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