政策性银行、商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括( )。

对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。

以风险为基础的分析是“客户身份识别“制度的重要组成部分。

客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。

按照反洗钱法律规定，当小张存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。

当中石油存入人民币5万元以上时，银行必须核对中石油办理业务人员的有效身份证件或者其他身份证明文件。

当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出国名称。

银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。