285、在银行开立存款账户的法人以及其他组织之间,必须具有真实的交易关系或债权债务关系,才能使用商业汇票。

20、①客户直接与金融机构见面开展尽职调查,②金融机构通过关联公司取得客户尽职调查结果,③金融机构通过中介机构取得尽职调查结果,以上三种渠道尽职调查便利性、可靠性、准确性从高到低的顺序是()

19、金融机构应全面评估客户及地域、业务、行业(职业)等方面的风险状况,科学合理地为()客户确定风险等级

18、义务机构应当根据产品,业务的风险评估结果,将()作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。

17、义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的,应将其()作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

16、下列关于加强特定业务关系中客户的身份识别措施的描述中,错误的是()。

15、银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送()运营管理的相关信息数据库。

14、下列关于客户身份识别制度,说法错误的是( )。

13、义务机构应当进一步完善客户身份识别的内部控制制度和操作规范,并按照()的规定保存身份识别工作记录和获取的身份资料,切实履行个人金融信息保护义务。

12、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中求,对存量客户组织排查,并于()前完成存量客户的身份识别工作。

11、以下不是自然人客户身份基本信息的是()