274、开户初期原则上不配发单位结算 卡,或不启用单位结算卡相关支付功能

31、金融机构应在()层面建立统一的洗钱风险管理基本政策

30、金融机构应对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有()

29、金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有()

28、风险评估及客户等级划分初评结果与复评结果不一致的,()

27、对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()内划分其风险等级

26、客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业风险程度较高的原因是()

25、客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要,其()程度较高

24、现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金真实来源、去向及用途,因此现金交易或易于让客户取得现金的金融业务具有()风险

23、金融机构如发现,()可适当调高其风险评级

22、股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度,直接影响金融机构客户尽职调查的有效性,例如个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会()一般公司