134、当义务机构与委托的境外第三方机构属于同一金融集团,且集团层面采取的客户身份识别等反洗钱内部控制措施能有效降低境外国家或者地区的风险水平,则义务机构可以不将境外的风险状况纳入对客户身份识别、风险评估和分类管理的范畴。

171、柜面业务监督采取()模式,按照风控管理要求,从业务种类、业务场景、业务交易等多维度分析业务风险程度,合理制定业务监督权重,在系统中设置业务监督抽取比例。

170、系统预警监督中特殊事务预警监督要点,属于重复批量代发监测风险点有利用代发工资套取现金、()

169、系统预警监督中账户管理预警监督要点,挪用、盗用客户资金的处置措施为将涉及账户推送网点,持续关注账户后期电子渠道发生的金额、频率、()和去向,判断交易发生设备IP地址是否可疑

168、系统预警监督中账户管理预警监督要点,属于审核挪用客户资金的审核要点包括:看业务凭证,是否存在无业务凭证办理业务、该账户业务是否由本行员工办理( )

167、系统预警监督中账户管理预警监督要点,单位定期存款销户资金去向应转至

166、系统预警监督中客户行为预警监督要点,下列属于一人控制多个网银监测的风险点有客户充当资金掮客,出租出借账户、( )

165、系统预警监督操作流程包括 预警生成、预警分析( )

164、系统预警信息按生成时效可分为( )和事后(T+1)预警信息

163、领款当日,业务库记账员及复核员凭审批单在()进行款项汇出账务处理。

162、关于侦查终结,以下说法错误的是()。