131、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》公司的受益所有人判定依据的首个标准:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。

174、通过查看业务凭证、操作监控、授权影像、流水信息等多种方式逐笔审核,比对关键要素,并对关联业务进行监督,确认柜面业务处理的()。

173、根据不同交易类别设定监督比例,对高风险业务实施()监督。

172、业务监督是指按照规定的程序和方法,对辖内所有网点日常业务进行审核和监督,对柜员()进行监控,以达到风险揭示、监督和控制的目的,减少人为差错及风险事件。

171、柜面业务监督采取()模式,按照风控管理要求,从业务种类、业务场景、业务交易等多维度分析业务风险程度,合理制定业务监督权重,在系统中设置业务监督抽取比例。

170、系统预警监督中特殊事务预警监督要点,属于重复批量代发监测风险点有利用代发工资套取现金、()

169、系统预警监督中账户管理预警监督要点,挪用、盗用客户资金的处置措施为将涉及账户推送网点,持续关注账户后期电子渠道发生的金额、频率、()和去向,判断交易发生设备IP地址是否可疑

168、系统预警监督中账户管理预警监督要点,属于审核挪用客户资金的审核要点包括:看业务凭证,是否存在无业务凭证办理业务、该账户业务是否由本行员工办理( )

167、系统预警监督中账户管理预警监督要点,单位定期存款销户资金去向应转至

166、系统预警监督中客户行为预警监督要点,下列属于一人控制多个网银监测的风险点有客户充当资金掮客,出租出借账户、( )

165、系统预警监督操作流程包括 预警生成、预警分析( )