252、金融机构应运用权重法,以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级,包括()

23、金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应对下列()情况进行登记。

22、银行业金融机构应当遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度,同时参照(),关于代理行业务的相关要求严格履行带来行业务的身份识别义务。

21、电子银行、直销银行开立的Ⅲ类户的验证信息应当至少包括()等要素。

20、下列关于侦查羁押期限的说法正确的是()。

19、票据和结算凭证上的“签章”可以是()。

18、银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为入网不满()或者入网后连续正常交易不满()的特约商户提供T+0资金结算服务。

17、单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()、()的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。

16、纳入个人久悬银行账户管理的账户余额()年未发生收付活动,余额在人民币()元以下。

15、开展存量单位支付账户核实工作中,发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的,应当()其支付账户所有业务,且不得为其()。

14、已转入“久悬未取款项专户”管理的单位久悬银行账户,客户要求继续使用该账户的,应按照新开账户标准重新提供相关资料,审核通过后办理重新启用手续。()或()的单位久悬银行账户,不得重新启用。