219、存款人使用银行结算账户,不得有下列行为:()

56、金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的功能有()

55、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中规定,义务机构应当在识别受益所有人的过程中,对非自然人客户股东或者董事会成员登记信息有哪些?()

54、推行简易开户服务,解决()和()“开户难”问题。

53、票据业务、银行卡刷卡降费对象为所有客户(商户),其余措施降费对象为()和()。

52、账户管理中心应配备()相匹配的账户管理人员。负责本行单位银行结算账户开立、变更、撤销等业务的集中审核、集中对账与管理考核等工作。

51、农商行应对单位银行结算账户实施全生命周期管理,防范不法分子利用单位银行结算账户从事违法犯罪动;应当按规定()、()、不得为其开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的单位提供服务或者与其进行交易,承担账户合法合规管理主体责任。

50、支票上可以由出票人授权补记的事项是()。

49、自然人客户年龄与()有较高关联度

48、运营风险监督分为()。

47、农民工工资专用账户是指施工总承包单位在()银行业金融机构凯立的,专项用于支付农民工工资的专用存款账户,人工费用是指()向总包单位专用账户拨付的专项用于支付农民工工资的工程款