218、签发商业汇票必须记载的事项有:表明“商业承兑汇票”或“银行承兑汇票”的字样、无条件支付的委托、确定的金额以及()。

57、根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》,()将可疑账户信息通过“可疑账户信息统计报文”发送到管理平台。

56、金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的功能有()

55、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中规定,义务机构应当在识别受益所有人的过程中,对非自然人客户股东或者董事会成员登记信息有哪些?()

54、推行简易开户服务,解决()和()“开户难”问题。

53、票据业务、银行卡刷卡降费对象为所有客户(商户),其余措施降费对象为()和()。

52、账户管理中心应配备()相匹配的账户管理人员。负责本行单位银行结算账户开立、变更、撤销等业务的集中审核、集中对账与管理考核等工作。

51、农商行应对单位银行结算账户实施全生命周期管理,防范不法分子利用单位银行结算账户从事违法犯罪动;应当按规定()、()、不得为其开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的单位提供服务或者与其进行交易,承担账户合法合规管理主体责任。

50、支票上可以由出票人授权补记的事项是()。

49、自然人客户年龄与()有较高关联度

48、运营风险监督分为()。