209、清算备付金管理遵循“()、()、()、()”的原则。

66、银行结算账户按存款人分为()和()。

65、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中规定,在识别受益所有人的过程中,义务机构应当登记客户受益所有人的()。

64、银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的()进行认真审查

63、收单机构应当对特约商户实行实名制管理,严格审核特约商户的营业执照(行政事业单位提供组织机构代码证)、有效身份证件、税务登记证(含三证合一)等申请材料的()

62、下列只具有查询、冻结单位或个人存款的有权机关有

61、系统预警监督中客户行为预警监督要点,同一客户频繁开、销卡监测风险点有

60、清点现金,按照哪三先三后程序操作?

59、农商行为开户申请人开立个人银行账户,应与开户申请人签订个人人民币银行结算账户管理协议,明确双方的()。

58、系统预警信息按风险类别可分为()和()

57、根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》,()将可疑账户信息通过“可疑账户信息统计报文”发送到管理平台。