203、特约商户不得将()等专用于银行卡受理的资源用于收单协议范围以外的用途,也不得转给第三方使用,不得将其他特约商户的交易假冒本特约商户交易与收单机构清算。

72、如客户是外国政要、国际组织高级管理人员,金融机构应当采取风险管理措施了解客户及其受益所有人资金或者财产的来源和用途,与客户建立、维持业务关系还应当获得()批准,并对客户及业务关系采取()的持续监测措施

71、下列关于监视居住的执行,说法正确的是()。

70、重要空白凭证调拨需()、()、()。

69、《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)中监管要求有哪些?()

68、公安机关到金融机构现场办理查询所需的条件是()

67、农民工工资卡实行()、()管理方式用人单位或者其他人员不得以任何理由扣押或者变相扣押。

66、银行结算账户按存款人分为()和()。

65、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中规定,在识别受益所有人的过程中,义务机构应当登记客户受益所有人的()。

64、银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的()进行认真审查

63、收单机构应当对特约商户实行实名制管理,严格审核特约商户的营业执照(行政事业单位提供组织机构代码证)、有效身份证件、税务登记证(含三证合一)等申请材料的()