37、实行总包代发制度的,()以实名制管理信息为基础,按月考核农民工工作量并编制工资支付表、经农民工本人签字确认后,与农民工()、()等情况一并交总包单位,并协助总包单位做好农民工工资支付工作。

238、银行汇票、商业汇票由中国人民银行总行统一(),并在中国人民银行总行批准的印制厂印制。由各家银行总行组织定货和管理。

237、自2019年6月1日起,银行和支付机构为客户开立账户时,应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户()、()、()、()账户的相关法律责任和惩戒措施。

236、银行在银行结算账户的开立中,违反规定为存款人多头开立银行结算账户的,()

235、金融机构设定风险评级指标,可重点审查以下交易()

234、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中规定,义务机构应当在识别受益所有人的过程中,了解、收集并妥善保存非自然人客户股权或者控制权的相关信息,主要包括:()

233、《办法》第十八条所称证明材料,是指下列哪些由中国政府部门出具的有效证明材料之一。

232、风险评估及客户等级划分操作步骤有()

231、下列属于金融机构反洗钱义务的是()。

230、以下属于法人客户的基本信息有()

229、侦查终结的案件,结案报告应当包括下列哪些内容?()