287、已纳入久悬银行账户管理的账户,以( )的方式,系统自动生成”待处理久悬加注任务”,账户管理岗应及时在系统中操作联动人民银行账户管理系统久悬加注,并发送短信提醒客户。

18、公安机关办理外国人犯罪案件,使用中华人民共和国通用的语言文字。犯罪嫌疑人不通晓我国语言文字的,公安机关应当为他翻译;犯罪嫌疑人通晓我国语言文字,不需要他人翻译的,可直接进行办理。

17、对价值较低、易于保管,或者需要作为证据继续使用,以及需要先行返还被害人的涉案财物,可以由办案部门设置专门的场所进行保管。办案部门应当指定本案一位侦查人员负责本部门涉案财物的接收、保管、移交等管理工作。

16、调查核实过程中,公安机关可以依照有关法律和规定查封、扣押、冻结被调查对象的财产。

15、人民检察院、公安机关、国家安全机关可以与银行业金融机构建立电子化专线信息传输机制,查询、冻结(含续冻、解除冻结)需求发送和结果反馈原则上依托银监会及公共网络完成

14、国有企业下岗职工基本生活保障资金、住房公积金和职工集资建房账户资金不得被冻结,人民法院开立的执行账户可以冻结

13、人民检察院、公安机关、国家安全机关根据需要可以抄录、复制、照相,并要求银行业金融机构在有关复制材料上加盖证明印章,也可以提取原件

12、人民检察院、公安机关、国家安全机关无法提供具体查询账号时,银行业金融机构应拒绝受理

11、银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时,应当对办案人员的工作证或人民警察证以及协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书进行实质审查

10、两名人民检察院办案人员持本人工作证、市级以上人民检察院出具的协助冻结财产法律文书可以办理冻结业务

9、金融机构推出新金融业务、采用新营销渠道、运用新技术前,无需开展系统全面的洗钱风险评估