257、在指定专人对风险等级调整的客户身份进行重新识别时,对()客户要持续关注。

48、对同一特约商户或者同一个人控制的特约商户反复更换服务机构等异常情况,应拒绝为其提供服务。

47、银行、从事网络支付的支付机构应当根据有关要求,按时完成本单位核心系统的开发和改造工作,在2017年底前全部接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台。

46、支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的,应当严格执行《银行卡收单业务管理办法》、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等制度规定,确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性,不得篡改或者隐匿交易信息,交易信息应当至少保存10年。

45、银行和支付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户;已经拓展为特约商户的,应当自该特约商户被开往黑名单之日起30日内予以清退。

44、注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付,注册验资资金的汇缴人可以与出资人的名称不一致。

43、人民币结算账户管理办法自2003年8月1日起施行。

42、企业事业单位可以根据需要,选择几家商业银行的营业场所开立多个基本账户。(

41、各银行针对“一人多卡(含账户)、长期不动户开展行业风险排查清理,实现久悬银行卡数量显著下降。

40、银行卡清算机构收取小微企业卡、单位结算卡跨行转账汇款手续费。

39、银行、非银行支付机构对开户、开通网上银行等业务的绩效考核要着重突出风险防范方面。