249、()负责对营业网点会计业务印章的使用、保管等情况进行管理监督

56、自通知发出之日起30工作日内,客户仍未办理相关销户手续的,视为该客户自愿销户,将其未划转款项纳入“待处理久悬未取款项”管理。

55、单位久悬银行账户,是指单位银行结算账户一年未发生收付活动,且余额在人民币1000元(含)以下,转入“待处理久悬未取款项”管理的账户。

54、农商行可采取不定期的方式对久悬银行账户进行核对,确保久悬银行账户账簿相符。

53、开立个人银行账户必须由开户申请人本人亲自办理。

52、对于具备固定经营场所的实体特约商户,收单机构应当每年独立开展至少两次现此巡检

51、要求个人账户持有人提供声明文件的,经账户持有人书面授权后可由代理人签署声明文件,银行无需核实账户持有人及其代理人的有效身份证件。

50、小王在2017年6月30日(含)前已撤销其在银行的全部账户,但在2017年7月1日(含)后在同一银行重新开立的金融账户,不属于新开账户。

49、商业银行应当充分利用支付机构风险专项整治工作,加强与地方政府以及工商部门、公安机关的配合,及时出具相关非法从事资金结算的行政认定意见,加大对无证机构的打击力度。

48、对同一特约商户或者同一个人控制的特约商户反复更换服务机构等异常情况,应拒绝为其提供服务。

47、银行、从事网络支付的支付机构应当根据有关要求,按时完成本单位核心系统的开发和改造工作,在2017年底前全部接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台。