241、现金管理中心主管()不定期检查一次。

64、金融机构设立的反洗钱岗位可以兼职,配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

63、当日转非应计的贷款当日可以核销

62、现金本票的收、付款人可以是单位和个人

61、系统预警中特殊事务预警监督要点,冻结业务录入错误监测审查要点查看业务凭证中法律文书上冻结、解冻日期,核心系统录入解冻日期是否与法律文书上解冻日期一致,或者核心不得早于其日期

60、核心系统与信贷系统可以同时拥有操作号

59、事后(T+1)预警信息。在任务生成后必须按照预警风险等级对应处理时限处理:工作日最长不超过24小时(节假日不顺延)内处理完毕

58、根据系统预警信息的风险等级和涉及内容进行预警审核,通过查看业务凭证、账户信息、交易信息、视频监控、客户账户信息等多维度进行风险排查

57、办理久悬银行账户款项支取时,账户款项支取应经有权人审核授权,可以采取现金的方式。

56、自通知发出之日起30工作日内,客户仍未办理相关销户手续的,视为该客户自愿销户,将其未划转款项纳入“待处理久悬未取款项”管理。

55、单位久悬银行账户,是指单位银行结算账户一年未发生收付活动,且余额在人民币1000元(含)以下,转入“待处理久悬未取款项”管理的账户。