238、现金入业务库。入库时在监控下经总行业务库管库员()核对,无误后办理入库交接手续。

67、再监督是制定现场以及非现场检查计划,定期或者不定期对风险监督工作实施检查。

66、农商行运营管理部负责集中开展全行营业网点的运营风险监督工作,对被监督网点差错确认、回复等处理进行督办,定期发布运营风险监督工作报告等工作。

65、运营风险监督与业务操作要做到在空间上和人员上相互分离,风险监督人员参与被监督业务,不得接触各类重要印章、密押以及相关操作系统。

64、金融机构设立的反洗钱岗位可以兼职,配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

63、当日转非应计的贷款当日可以核销

62、现金本票的收、付款人可以是单位和个人

61、系统预警中特殊事务预警监督要点,冻结业务录入错误监测审查要点查看业务凭证中法律文书上冻结、解冻日期,核心系统录入解冻日期是否与法律文书上解冻日期一致,或者核心不得早于其日期

60、核心系统与信贷系统可以同时拥有操作号

59、事后(T+1)预警信息。在任务生成后必须按照预警风险等级对应处理时限处理:工作日最长不超过24小时(节假日不顺延)内处理完毕

58、根据系统预警信息的风险等级和涉及内容进行预警审核,通过查看业务凭证、账户信息、交易信息、视频监控、客户账户信息等多维度进行风险排查