232、如遇分管行长、运营管理部门负责人、现金管理中心主管等两人或者三人同时查库,视为()的查库行为。

73、现金业务的管理应遵循单线复核、限额管理、收付两清、全额清分、安全高效、成本控制、责任明确等原则。

72、现金管理中心组织全行现金业务检查,每年不少于2次对辖内营业网点、自助设备进行检查,并做好检查记录。

71、按照反洗钱法律规定,当小王续存入8千美元活期存款时,银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。

70、柜员节假日休息、其他休假两天(含)以内,需交清现金、凭证。

69、碰库时,无需做到对成捆现金进行卡把;换人卡把时,需对成捆现金进行卡把。

68、农商行须根据视频监督内容,随机对营业网点一日运营情况实施监督,监督频率须做到每年网点全覆盖。

67、再监督是制定现场以及非现场检查计划,定期或者不定期对风险监督工作实施检查。

66、农商行运营管理部负责集中开展全行营业网点的运营风险监督工作,对被监督网点差错确认、回复等处理进行督办,定期发布运营风险监督工作报告等工作。

65、运营风险监督与业务操作要做到在空间上和人员上相互分离,风险监督人员参与被监督业务,不得接触各类重要印章、密押以及相关操作系统。

64、金融机构设立的反洗钱岗位可以兼职,配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。