198、《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处( )罚款。

107、2021 年6月20日前, 参与试点的会员单位修订相关制度和业务流程,报协会和人民银行南京分行备案。

106、力争到 2020年底, 江苏省小微企业开户在有效防控风险的前提下实现
“应开尽开“,开户负面清单大幅下降 ,开户服务水平和账户服务满意度进一步提升

105、简易开户仅适用于小微企业基本存款账户的开立,一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户同样适用。

104、农商行对单位银行结算账户至少每季度开展一次监督检查。

103、农商行应当建立健全以账户质量和风险防范为导向的单位银行结算账户业务考核机制,可以仅以开户数量作为考核指标。

102、农商行应至少每半年对企业银行结算账户进行动态性复核。

101、农商行可以以核查结果不一致为由拒绝办理相关业务。

100、单位营业执照、登记证书、法定或单位负责人有效身份证件等资料的有效期到期后30天内仍未更新,且未提出合理理由的,农商行有权对账户采取不收不付控制措施。

99、单位自通知送达之日起60天内仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,农商行有权对其账户采取适当控制措施。

98、企业及非企业开立一般存款账户、其他专用存款账户应当于开户之日起3个工作日内向中国人民银行当地分支机构备案。