154、个人久悬银行账户,是指个人银行结算账户( )年发生收付活动,且余额在人民币( )元(含)以下,转入“待处理久悬未取款项”管理的账户。

151、异地公安机关提出协作请求的,只要法律手续完备,协作地公安机关就应当及时无条件予以配合,不得收取任何形式的费用或者设置其他条件。

150、对侦查终结的案件,公安机关应当全面审查证明证据收集合法性的证据材料,依法排除非法证据。排除非法证据后证据不足的,不得移送审查起诉。

149、行驶中的交通工具上发生的刑事案件,由交通工具最初停靠地公安机关管辖;必要时,交通工具始发地、途经地、目的地公安机关也可以管辖。”

148、刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。

147、银行业金融机构应当对协助查询、冻结工作做好登记记录,妥善保存登记信息

146、人民检察院对个人和单位账户续冻的,每次续冻期限不得超过6个月,续冻没有次数限制

145、协作地公安机关接收办案地公安机关后,经审查确认,在传来的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书上加盖本地人民检察院、公安机关、国家安全机关印章,由2名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证到银行业金融机构现场办理,银行业金融机构应当予以配合

144、银行业金融机构在接到协助查询、冻结财产法律文书后,应当严格保密,严禁向被查询、冻结的单位、个人或者第三方通风报信,帮助隐匿或者转移财产

143、客户风险等级划分系统设计应着眼于运用客户风险等级管理工作成果,为各级分支机构查询使用信息提供方便

142、金融机构应确保客户风险评估工作流程具有可稽核性或可追溯性