104、存款人更改名称,但不改变开户银行及账号的,应于( )个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请,并出具有关部门的证明文件。

201、既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

200、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

199、对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告。

198、贷款开户当天不可做40311等额还款法贷款期限调整交易

197、停息贷款应为非应计状态

196、对于存款人死亡后其名下存款过户或支付,需要审核公证书、继承人有效证件。

195、20503活期存款挂失解挂业务实施100%监督

194、系统预警中特殊事务预警监督要点,自助设备加钞监测审核要点为查业务凭证与视频监控,确认核心操作加钞金额与实际清点加钞金额是否一致;加钞过程是否一直双人操作

193、特定人群开立电子银行业务监测人群包括未成年人、老年客户

192、准实时(T+0)预警信息。工作日当日产生的任务,必须按照预警风险等级对应处理时限处理:16点前产生的任务,必须在当日完成;16点之后产生的任务,在24小时内(节假日顺延)处理完毕