102、( )年底前,电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理法制保障完善,常态化工作机制运转顺畅,相关黑灰产业整治取得积极成效,社会公众反诈拒赌和依法使用支付工具的法律意识明显提升。

203、同一持卡人无合理理由大量开户或申领银行卡的,应采取强化审查措施,必要时可拒绝其开户和申领银行卡。

202、保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

201、既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

200、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

199、对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告。

198、贷款开户当天不可做40311等额还款法贷款期限调整交易

197、停息贷款应为非应计状态

196、对于存款人死亡后其名下存款过户或支付,需要审核公证书、继承人有效证件。

195、20503活期存款挂失解挂业务实施100%监督

194、系统预警中特殊事务预警监督要点,自助设备加钞监测审核要点为查业务凭证与视频监控,确认核心操作加钞金额与实际清点加钞金额是否一致;加钞过程是否一直双人操作