95、商业银行、支付机构应当对照本通知要求及时总结梳理支付手续费降费政策执行情况,并自本通知施行之日起( )向人民银行、银保监会、发展改革委、市场监管总局进行报告。

210、上级行对下级行要不定期检查,查库时要携带介绍信,履行查库手续。

209、营业中,运营主管需对现金柜员现金进行卡把复核并监督其将重要物品入箱(包)保管,同时双人落双锁;

208、假外币纸币及各种假硬币以统一格式的专用袋加封,封口处需加盖“假币”字样戳记。

207、出入库的现金需经管库员双人复核。

206、农商行营业网点负责本网点的运营风险现场监督工作,包括风险预警信息和业务差错的核实确认和回复处理工作,及时做好业务差错整改及风险预警处置等工作;负责本网点会计档案资料的保管、扫描及上缴等工作。

205、农商行要建立风险监督考核机制,定期对运营管理部风险监督中心(团队)、营业网点等被监督对象进行考核、通报。

204、运营风险监督应依据相关法律法规和管理办法,监督业务的完整性、真实性和员工行为的合法性、合规性。

203、同一持卡人无合理理由大量开户或申领银行卡的,应采取强化审查措施,必要时可拒绝其开户和申领银行卡。

202、保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

201、既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。