89、( )年底前,电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理见实效。

216、现金管理中心组织开展全行现金清分、现金收付“两条线”及冠字号码记录存储等工作。

215、清分间实行封闭式管理。进入清分区,所有工作人员一律着无袋工作服,佩戴证件,与工作无关的物品一律不得携带入内。

214、客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。

213、任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

212、国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行

211、任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

210、上级行对下级行要不定期检查,查库时要携带介绍信,履行查库手续。

209、营业中,运营主管需对现金柜员现金进行卡把复核并监督其将重要物品入箱(包)保管,同时双人落双锁;

208、假外币纸币及各种假硬币以统一格式的专用袋加封,封口处需加盖“假币”字样戳记。

207、出入库的现金需经管库员双人复核。