9、《五华惠民村镇银行股份有限公司账户分级分类管理办法》规定,对于触犯电信诈骗、可疑交易模型的账户,至少在( )个工作日内进行风险评估。

3、银行对于哪些情形,可以拒绝开户?( )

2、下列哪些情况,可以开立个人银行账户?( )

1、企业申请开立基本存款账户的,银行应当向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并留存相关工作记录,银行可采取( )等方式向企业法定代法人或单位负责人核实开户意愿,具体方式由银行根据客户风险程度选择。

11、Ⅲ类户账户余额不得超过( )元。

10、Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为( )万元,年累计限额合计为20万元。

9、下列哪些开立银行账户办理程序属于正确操作?( )

8、从目前情况来看,开户时间必须控制在( )个工作日内(除个别少量可疑特殊情形外)。

7、自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。

6、对开户之日起( )个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。

5、自( )起,银行业金融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行(以法人为单位,下同)只能开立一个Ⅰ类户,已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。