7、自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。

16、《五华惠民村镇银行股份有限公司账户分级分类管理办法》规定,全面评估客户及客户所处地域、业务、行业(职业)等方面的风险状况,科学合理地为每一个客户的不同账户确定账户等级,属于( )原则。

15、《五华惠民村镇银行网点账户服务监督管理办法》规定,根据已经识别和客户风险等级提供( )的银行账户服务。

14、《五华惠民村镇银行网点账户服务监督管理办法》规定,预约开户至迟于收到预约申请( )联系客户,并按照首接负责制,有效对接规范化、标准化账户服务流程。

13、《五华惠民村镇银行股份有限公司账户分级分类管理办法》规定,本行为同一个人开立Ⅱ类户的数量不得超过( )个。

12、《五华惠民村镇银行股份有限公司账户分级分类管理办法》规定,本行Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为( )万元,年累计限额合计为( )万元。

11、《五华惠民村镇银行股份有限公司账户分级分类管理办法》规定,经本行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人可开立( )。

10、《五华惠民村镇银行股份有限公司账户分级分类管理办法》规定,目前我行暂不支持开立( )。

9、《五华惠民村镇银行股份有限公司账户分级分类管理办法》规定,对于触犯电信诈骗、可疑交易模型的账户,至少在( )个工作日内进行风险评估。

8、《五华惠民村镇银行股份有限公司账户分级分类管理办法》规定,对于任何账户,无论其风险等级高低,每年至少应进行( )次风险评估。

7、《五华惠民村镇银行股份有限公司账户分级分类管理办法》规定,根据定性分析和定量分析相结合的方式客观评估账户风险,仍能联系企业但未及时前来对账和变更身份信息的单位属于( )。