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5、金库、ATM密码管理人员调动不及时做金库密码变更处理,仍使用原有密码,罚所在部门、网点主管负责人( )元。
4、营业期间营业室门不及时上栓上锁,防抢及联防报警器不开机的,每一项罚所在网点安全员( )元。
3、金库、保险柜钥匙没有实行双人管理制度,每发现一次罚直接责任人各( )元
2、未正确使用联动门,每检查发现一次罚责任人( )元。
1、每月测试“110报警器”未达到两次以上的,罚所在网点主管负责人( )元。
23、银行应当建立健全个人银行账户服务监督机制,通过网点张贴服务监督电话、设立专门咨询投诉柜台或者在官方网站、微信公众号等开设专栏等方式,畅通客户咨询投诉渠道。制定统一规范的个人银行账户开户服务标准及答复口径,加大对客户经理、大堂经理、柜员和客户服务人员的业务培训,及时解答解决客户开立和使用银行账户的问题,提高人民群众的开户满意度。( )
22、银行应当积极利用大数据、生物识别等技术提升客户身份识别和风险防控能力,确保银行账户使用“实名实人”,堵截不法分子买卖银行账户用于电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动。( )
21、客户因紧急需要申请临时调高交易限额的,银行应当对客户的需求进行合理性评估,通过柜面、客户服务电话等方式满足客户临时性需求,确保客户正常资金结算需求不受影响。( )
20、银行为客户开立个人银行账户后,客户按照银行要求补充提供辅助证明材料的,银行应当按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号印发)重新评定客户风险等级,并根据客户身份识别程度重新约定账户功能。银行可以根据客户申请,对已开立的Ⅱ类银行账户或Ⅲ类银行账户办理升级业务,对已开立的Ⅰ类银行账户开通非柜面功能或者提高交易限额等。( )
19、如客户暂时无法提供相关辅助证明材料的,银行经综合判断无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的,且客户急需开户的,可与客户商定根据现有的客户身份识别程度,开通与其风险相匹配的账户功能。( )
