3、《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构在履行货币鉴别义务时,应当确保人员具备( )假币的专业能力。

6、金融机构在按国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后( )小时内。未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

5、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的跨境款项划转。应当报告大额交易。( )

4、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的境内款项划转。应当报告大额交易。( )

3、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含万美元)的款项划转。应当报告大额交易。( )

2、当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。应当报告大额交易。( )

1、按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )年。

11、联动门钥匙在营业期间应随身携带( )

10、联动门钥匙、指纹、密码要遵循“双人分管、平行交接”的原则,第一道门由会计主管或四级主管负责管理,第二道门由柜员负责管理。( )

9、营业期间柜员可使用钥匙、指纹和密码等开启防尾随联动互锁安全门进入现金业务区。( )

8、处置突发件的方针是预防为主,严密防守;统一指挥,各司其责;快速反映,协同处置;科学决策,依法处置( )