4、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的境内款项划转。应当报告大额交易。( )

5、《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构柜面发现假币后,应当由( )名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人不能接触假币。

4、《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构确认误收或者误付假币的,应当在( )个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。

3、《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构在履行货币鉴别义务时,应当确保人员具备( )假币的专业能力。

2、《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定, 个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构予以( )。

1、《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,收缴是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序( )的行为。

9、流动性风险处置中,风险合规部负责维护发生突发风险事件网点的运营秩序,针对风险等级启动相应安保程序。( )

8、可能引发流动性风险的各类谣言或新闻媒体对本行的负面报道,应及时向流动性风险应急处置领导小组报告。( )

7、流动性风险处置中,未严格执行保密制度规定,导致泄密、失密,造成支付风险加剧的,依规依纪严肃追究有关部门和人员责任。( )

6、流动性风险处置以发起行支持为主。( )

5、流动性风险处置自救措施包括对本行股东、董事、监事、内部管理人员等发放的贷款,不论到期与否,一律予以清收。( )